Mot clé "du blanchiment d'argent" - Liste des dernières actualités (19 résultats)

02/06 Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : Jacqueline dit qu'elle a été trompée mais qu'elle savait tout au tribunal

Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : il est révélé au tribunal que Jacqueline savait tout même si elle a été trompée. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

29/05 L'ombre de la luminosité d'une résolution; Traverser le problème de Parlermo avec deux conditions

Palerme a été approuvée par le Conseil de l'opportunité depuis un certain temps dans deux conditions nationales, tandis que l'ombre de la promulgation de la résolution pourrait être une promesse de passer par la question de Palerme.

16/02 L'accord de Chagos de Keir Starmer a plongé dans une nouvelle controverse

L'accord devrait coûter aux contribuables britanniques entre 9 et 18 milliards de livres sterling au cours des prochaines décennies.

16/01 La star de Bachie aurait vendu de la drogue à un policier

Un ancien candidat de télé-réalité qui aurait fourni de grandes quantités de cocaïne et de MDMA, notamment à un policier infiltré, sera condamné le mois prochain, a-t-on appris du tribunal.

13/09 Rodrigo González révèle que Susana Umbert lui a envoyé une lettre notariée pour l'affaire « Chibolín »

Il y a quelques jours, l'animateur a rappelé dans son émission qu'Umbert lui avait dit que "Chibolín" était le genre d'ami que toute émission devrait avoir, faisant allusion à ses contacts.

13/07 Bagdad et Washington discutent de la stabilité du taux de change du dinar par rapport au dollar

Vendredi, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein a discuté avec le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du blanchiment d'argent de la question de la stabilisation du taux de change du dinar par rapport au dollar.

01/04 Les vrais problèmes d'Arvind Kejriwal sont sur le point de commencer, comprenez comment

Les problèmes du CM Arvind Kejriwal de Delhi ne montrent aucun signe de ralentissement. Les chances pour Kejriwal, qui a été envoyé en prison pendant 15 jours, d'obtenir une libération sous caution diminuent et l'étau se resserre également.

28/03 Un gang chinois accusé d'avoir blanchi 39 millions de dollars

La police affirme qu'un gang chinois a été « démantelé » à Melbourne alors que quatre hommes ont été inculpés pour un syndicat présumé de blanchiment d'argent.

22/03 Pourquoi ED n’obtient-il pas facilement une caution dans l’affaire PMLA dans laquelle Arvind Kejriwal a été arrêté ?

L'article 45 de cette loi pose deux conditions strictes pour la libération sous caution de l'accusé. Tous les crimes relevant de la PMLA seront identifiables et ne pourront pas donner lieu à une libération sous caution. Aucune disposition relative à la libération sous caution anticipée n'est prévue dans cette loi. ED a le pouvoir, en vertu de la loi PMLA, de perquisitionner les locaux de l'accusé

13/12 Une star de télé-réalité a agi comme un « passeur » de drogue : tribunal

Une star de télé-réalité a été libérée après avoir été accusée d'être impliquée dans un syndicat international de fourniture de drogue et de blanchiment d'argent.

03/11 Il y aura un autre Sam Bankman-Fried

La Silicon Valley n’apprendra peut-être jamais la leçon.

10/10 Ils enquêtent également sur au moins un demi-milliard de blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire de détournement de 2,2 milliards de dollars de l'ancien secrétaire d'État adjoint.

Une enquête est en cours pour blanchiment d'argent d'une valeur particulièrement importante, l'affaire est liée au procès pénal dans lequel János Nagy, l'ancien secrétaire d'État adjoint du ministère de l'Agriculture, est jugé pour détournement de plusieurs milliards.

26/09 L’Allemagne, paradis du blanchiment d’argent ? Lindner semble arrêter un projet d'un million de dollars contre la criminalité financière

Le ministère des Finances a apparemment arrêté le financement d'un projet important. Cela a été considéré comme un élément crucial pour libérer enfin l’Allemagne de sa réputation de paradis du blanchiment d’argent.

06/03 La justice libanaise fixe une date pour interroger le gouverneur de la banque centrale

La justice libanaise a fixé au 15 mars la date de l'interrogatoire du gouverneur de la banque centrale, Riad Salameh, pour "avoir commis des crimes, notamment des détournements de fonds, du blanchiment d'argent et de l'enrichissement illégal".

26/02 L'Association du Barreau : L'allégation de blanchiment d'argent cause de graves dommages au secteur bancaire

L'Association du Barreau : L'allégation de blanchiment d'argent cause de graves dommages au secteur bancaire

25/02 Avocats et notaires dans le viseur du DFF concernant le blanchiment d'argent

Le Département fédéral des finances entend soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent les avocats et notaires, qui en avaient été exemptés par le Parlement il y a deux ans, annonce la ministre des finances. Il planche sur projet de registre central depuis octobre.

11/04 Mallikarjun Kharge : Mallikarjun Kharge comparaît devant la Direction de l'application de la loi dans l'affaire du National Herald | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: NEW DELHI: La Direction de l'application de la loi (ED) a interrogé lundi le haut responsable du Congrès Mallikarjun Kharge ici dans le cadre de son blanchiment d'argent.

14/02 Le salaire de 3,2 milliards de dollars de Packer grâce à la vente de la Couronne

James Packer devrait s'enrichir de 3,26 milliards de dollars après que Crown Resorts ait accepté une offre de vente de l'ensemble de son empire de casinos australien à une société de capital-investissement américaine.

28/12 Projet d'amendement à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, la peine la plus sévère de 7 ans pour les produits du crime dépassant 100 millions | Société | Agence centrale de presse CNA

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui un projet d'amendement à certaines des dispositions de la "Loi sur la prévention du blanchiment d'argent". Les sanctions générales pour les délits de blanchiment d'argent sont basées sur le produit du crime de 100 millions de dollars NT en tant que gravité du crime de blanchiment d'argent. La peine maximale est de 7 ans de prison.